กฎบัตรคณะกรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
คณะกรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือพนักงานของบริษัท โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
- พิจารณาทบทวนนโยบายและเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท ซึ่งสอดคล้องต่อหลักการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน อันคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสิย ทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม และมิติบรรษัทภิบาล
- สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามนโยบายและและประเมินผลสำเร็จ
- สนับสนุน ส่งเสริม พิจารณาแผนงานและงบประมาณในการจัดกิจกรรมด้านความยั่งยืนของบริษัท
- รายงานผลการดำเนินงานที่เป็นนัยสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ
- ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัมมอบหมาย
การประชุม
- ประธานกรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน หรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ โดยกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมกรรมการ ซึ่งอาจกำหนดสถานที่อื่นๆ นอกจากสำนักงานใหญ่ก็ได้
- ถ้ากรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
- คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
- คณะกรรมการต้องจัดให้มีการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
องค์ประชุม
- ในการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงครบเป็นองค์ประชุม ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและครบเป็นองค์ประชุม และการลงมติการออกเสียงในที่ประชุมให้ถือมติของเสียงข้างมากของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมโดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่เสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมชี้ขาด
- กรรมการควรมีสัดส่วนการเข้าประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี
